Европейская комиссия инициировала процедуры в связи с нарушением законодательства ЕС в отношении 18 государств-членов, которые не уведомили ее о мерах, принятых для имплементации директив ЕС в национальное законодательство.
Соответствующие положения — статьи 11, 12, 13 и 15 Шестой директивы по борьбе с отмыванием денег (6AMLD) — должны были быть включены в национальное законодательство к 10 июля текущего года. Однако 18 упомянутых государств-членов не сделали этого или выполнили требования лишь частично. Некоторые из этих положений также предусматривают необходимость обеспечения доступа к информации для компетентных органов, саморегулируемых организаций, обязанных субъектов и правоохранительных органов.
В число стран, в отношении которых Комиссия начала процедуры, входят Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния и Испания.
Комиссия уже не в первый раз прибегает к мерам воздействия для обеспечения соблюдения своих директив по борьбе с отмыванием денег. В сентябре 2025 года ей пришлось предупредить 11 государств-членов о риске судебного преследования из-за неполной имплементации 6AMLD в национальное законодательство — в частности, положений, обеспечивающих широкий публичный доступ к информации о бенефициарам юридических лиц, трастов и аналогичных структур. Срок имплементации этих положений истек 10 июля 2025 года. Многие юрисдикции из того списка фигурируют и в новом списке из 18 стран; в частности, это Бельгия, Хорватия, Кипр, Эстония, Германия, Греция и Польша.
В последнем заявлении Комиссии не были полностью разъяснены требования к 18 государствам-членам по устранению недостатков в процессе имплементации.
После того как Комиссия направила официальные уведомления, у государств-членов есть 2 месяца на завершение процесса имплементации норм. В случае отсутствия удовлетворительного ответа Комиссия может вынести «мотивированное заключение», предшествующее непосредственному судебному разбирательству.
По материалам STEP