Учитывая, что 6 134 гражданства уже аннулированы, а в отношении еще 1 757 ведутся разбирательства, процесс «очистки» турецкой программы получения гражданства за инвестиции (CBI) превращается в непрерывную операцию.
Власти Турции выявили еще 1 070 человек, которые, по их данным, получили гражданство путем фиктивной покупки недвижимости, и инициировали административные процедуры по его аннулированию.
Вторая волна расследования (с центром в Стамбуле), касающегося фиктивных сделок в рамках программы получения гражданства за инвестиции (CBI), привела к задержанию 72 человек; кроме того, управление 30 компаниями было передано назначенным судом внешним управляющим.
Полиция проверила сделки трех девелоперских компаний — Gül İnşaat, Beyaz İnşaat и LİV İnşaat, — проанализировав покупки, совершенные 734 иностранными гражданами, и классифицировав 274 сделки как сговор.
В результате этих сделок гражданство получили 1 070 человек (с учетом членов их семей), а еще 11 заявителей находились в процессе оформления, когда правоохранительные органы начали действовать.
Стоимость сделок , совершенных в результате сговора, оценивается более чем в 3,5 млрд TRY (~ 72 млн USD). Прокуратура возбудила дела в отношении 88 подозреваемых; в качестве обеспечительных мер под арест или под контроль властей попали 2 011 объектов недвижимости, отель, 86 транспортных средств, две яхты и 42 банковских счета.
Министр юстиции представил этот рейд как часть продолжающейся кампании, проводимой под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, по борьбе со структурами, которые злоупотребляют законодательством о гражданстве и вводят в заблуждение государственные органы посредством подлога документов.
Первая волна, прошедшая в августе, была направлена на выявление сделок, связанных с девелопером Babacan İnşaat; тогда выяснилось, что недорогим объектам недвижимости искусственно завышали стоимость в оценочных отчетах, а гражданство в итоге получили 687 человек. В ходе той операции также было задержано 72 человека в 16 провинциях страны.
Две волны проверок, инициированных прокуратурой, в общей сложности затрагивают 1 757 человек — в дополнение к тем 6 134 случаям аннулирования гражданства, о которых министерство сообщило еще в начале августа; степень пересечения этих групп лиц не уточняется.
Не каждое решение об аннулировании гражданства связано с фиктивными сделками. В сводных данных за август фигурировали 263 основных заявителя, в отношении которых полиция и Национальная разведывательная организация (MİT) после получения ими гражданства выявили риски для общественного порядка и национальной безопасности, при этом никаких обвинений в мошенничестве, связанном с их инвестициями, не выдвигалось.
Турция запустила программу получения гражданства через инвестиции (CBI) в 2017 году с порогом стоимости недвижимости в 1 млн USD; в сентябре 2018 года этот порог был снижен до 250 000 USD, а в июне 2022 года — повышен до 400 000 USD (уровень, сохраняющийся по сей день).
Наибольшей популярностью пользуется вариант с покупкой недвижимости, хотя квалификационным требованиям также соответствуют банковский депозит в размере 500 000 USD, инвестиции в основной капитал или вложения в инвестиционные фонды (при условии удержания активов не менее 3 лет).
Лазейки в системе оценки, которыми пользовались подобные сети, к настоящему времени устранены. С марта 2024 года оценку объектов для целей получения гражданства проводит единая государственная оценочная компания, а с декабря 2024 года документ, подтверждающий инвестиционную стоимость недвижимости, формируется непосредственно в системе земельного кадастра и регистрируется в цифровом виде; бумажные версии больше не принимаются.
По материалам IMI