Пересмотренная система регулирования деятельности семейных офисов (SFO) в Сингапуре вступает в силу c 15 июня, освобождая все соответствующие требованиям SFO, работающие в Сингапуре, от необходимости получения лицензии от регулирующего органа.
Теперь SFO, зарегистрированные в Сингапуре, должны лишь уведомлять Валютное управление Сингапура (MAS) о своей деятельности и иметь счет в банке, имеющем лицензию MAS, который будет проводить проверки на предмет отмывания денег в отношении SFO. Они также должны подавать «простую» годовую отчетность с информацией об общем объеме активов под управлением и названием банка.
Действующие SFO, работающие в Сингапуре, будут иметь переходный период в один год - до 15 июня 2027 года - для соблюдения пересмотренной системы.
Реформа последовала за консультациями в 2023 году, которые получили общее одобрение отрасли, хотя были получены некоторые замечания, которые MAS учла в окончательной версии. Длительная задержка с введением реформы в действие, вероятно, является результатом скандала с отмыванием денег, который был раскрыт в 2023 году, в ходе которого власти изъяли 2,8 млрд USD у десяти подозреваемых, проживающих в Сингапуре и связанных с семейными офисами. После этого скандала девять финансовых учреждений получили штрафы на общую сумму 27,45 млн SGD за нарушения законодательства.
Этот скандал также побудил MAS выпустить новые надзорные требования в отношении мер контроля, которые финансовые учреждения, включая семейные офисы, должны внедрить для устранения выявленных нарушений. Регулятор заявляет, что измененная структура обеспечивает «простой и оптимизированный процесс для создания операций в Сингапуре для SFO (организаций, принадлежащих одной семье), одновременно усиливая общий мониторинг SFO».
По материалам STEP