Банки ужесточат контроль в отношении компаний, с которыми отсутствует связь по юридическому адресу

Центральный банк в письме №90-Т  от 28 июня 2012 года рекомендовал кредитным организациям при заключении договора банковского счета, а также при предоставлении услуг по договору банковского счета (если таковой имеется у компании в наличии) использовать ресурс Федеральной налоговой службы в подразделе «Проверь себя и контрагента».

С недавнего времени в указанном подразделе появилась информационная база, содержащая сведения о фирмах, с которыми отсутствует связь по юридическому адресу. Ознакомиться с сервисом можно по адресу.

Обнаружив организацию в означенной базе, банк должен отказаться открыть счет такой организации, а при наличии банковского счета - усилить контроль по идентификации клиента, а также его представителей. И в том числе: установить местонахождение юридического лица, места жительства (регистрации) или места пребывания физических лиц.

Также банкам предписывается перестать предоставлять компании услуги дистанционного банковского обслуживания, обеспечить повышенное внимание операциям с таким клиентом и направлять сведения об операциях в Росфинмониторинг.

По материалам Российский налоговый курьер