Один из наиболее трудно реализуемых проектов господина Санио заключается в том, чтобы убедить частные, нефинансовые институты — такие как юридические конторы и аудиторские фирмы — сообщать о любых, на их взгляд, подозрительных деяниях, связанных с отмыванием грязных денег. Ещё в ближайших планах FATF значится десятилетний запрет на существование акций на предъявителя, что в первую очередь […]
Один из наиболее трудно реализуемых проектов господина Санио заключается в том, чтобы убедить частные, нефинансовые институты — такие как юридические конторы и аудиторские фирмы — сообщать о любых, на их взгляд, подозрительных деяниях, связанных с отмыванием грязных денег. Ещё в ближайших планах FATF значится десятилетний запрет на существование акций на предъявителя, что в первую очередь затронет Германию и Швейцарию. Банки Германии в настоящий момент устанавливают компьютеризованный фильтр для счетов с целью определения подозрительных денежных операций. По словам Санио, число операций, исследуемых на предмет отмывания денег, в результате введения новой системы повысилось до 4500 по сравнению всего с несколькими сотнями, обнаруженными за последние годы.