Банк России и Центральный банк Кипра подписали меморандум об обмене информацией

Согласно документу, органы банковского надзора выражают готовность регулярно обмениваться информацией в следующих областях: лицензирование, надзор за текущей деятельностью трансграничных учреждений, в том числе проведение инспекций, принятие решения о согласовании приобретения акций (долей) поднадзорных материнских организаций, противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, состояние и развитие банковского сектора, требования национального законодательства в области банковского надзора, а также об их важнейших изменениях.

Органы банковского надзора также предоставляют друг другу всю возможную информацию, требуемую для идентификации реальных собственников поднадзорных организаций, подающих обращение о выдаче лицензии на создание трансграничного учреждения и/или осуществляющих трансграничные операции с поднадзорными организациями в Российской Федерации или Республике Кипр соответственно. Если органы банковского надзора не располагают запрашиваемой информацией, то они предпринимают все возможные меры для ее получения.

Меморандум вступает в силу с даты его подписания и действует, пока один из органов банковского надзора предварительно не уведомит другой орган банковского надзора в письменном виде о своем желании отказаться от участия в нем.

По материалам «ПРАЙМ-ТАСС»