Он сказал, что за последние несколько лет юрисдикция Джерси предприняла огромные усилия по введению в действие всесторонней законодательной и регуляторной системы, предназначенной не только для обнаружения отмывания денег, но и для предупреждения (что не менее важно), в том числе особых мер, предназначенных для публичных лиц. Поскольку офшорные центры все чаще привлекают внимание иностранных правительств, правоохранительных […]
Он сказал, что за последние несколько лет юрисдикция Джерси предприняла огромные усилия по введению в действие всесторонней законодательной и регуляторной системы, предназначенной не только для обнаружения отмывания денег, но и для предупреждения (что не менее важно), в том числе особых мер, предназначенных для публичных лиц.
Поскольку офшорные центры все чаще привлекают внимание иностранных правительств, правоохранительных органов и международных структур, среди офшоров Джерси, без сомнения, находится в первых рядах борьбы против отмывания денег и усилий международного сотрудничества по возвращению украденных активов.
По материалам LawAndTax-News.com