Британское антиотмывочное законодательство отходит от правил в сторону «принципов»

Инициативы Правительства исходят из проходящего сегодня пересмотра антиотмывочных регулирующих правил версии 2007 года (Money Laundering Regulations 2007), поскольку оказалось, что, в соответствии с сегодняшним подходом, многие компании предпочитают просто «проставлять галочки», т.е. следовать правилам исключительно формально, без того чтобы сосредотачивать свое внимание на направлениях с наибольшим уровнем риска.
 
В соответствии с планами правительственных регуляторов, от компаний могут потребовать самостоятельно оценивать риски и внедрять адекватные системы контроля. Административные штрафы все-таки останутся, и сегодня законодатели интересуются, следуют ли наделить регуляторов полномочиями по наложению каких-либо дополнительных штрафов.
 
Среди других предложений обсуждаются возможности облегчения бремени для малого бизнеса: тут рассматриваются предложения или по снижению всех требований для них, или, например, введению полного исключения для компаний с очень низким годовым оборотом (называется сумма в 13 тыс. фунтов без НДС).
 
По материалам GAAP.ru