News
Введите фразу для поиска...

Британское антиотмывочное законодательство отходит от правил в сторону «принципов»

Инициативы Правительства исходят из проходящего сегодня пересмотра антиотмывочных регулирующих правил версии 2007 года (Money Laundering Regulations 2007), поскольку оказалось, что, в соответствии с сегодняшним подходом, многие компании предпочитают просто «проставлять галочки», т.е. следовать правилам исключительно формально, без того чтобы сосредотачивать свое внимание на направлениях с наибольшим уровнем риска.
 
В соответствии с планами правительственных регуляторов, от компаний могут потребовать самостоятельно оценивать риски и внедрять адекватные системы контроля. Административные штрафы все-таки останутся, и сегодня законодатели интересуются, следуют ли наделить регуляторов полномочиями по наложению каких-либо дополнительных штрафов.
 
Среди других предложений обсуждаются возможности облегчения бремени для малого бизнеса: тут рассматриваются предложения или по снижению всех требований для них, или, например, введению полного исключения для компаний с очень низким годовым оборотом (называется сумма в 13 тыс. фунтов без НДС).
 
По материалам GAAP.ru

Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос