Основные изменения направлены на: усиление прозрачности, с целью воспрепятствовать использованию преступниками и террористами подставных лиц и специальных схем для сокрытия личных данных; увеличение требований к лицам, имеющих отношение к политической деятельности; расширение сферы противодействия отмыванию денег, за счет отнесения к ней уклонения от уплаты налогов; укрепление международного сотрудничества, путем создания прямых связей между финансовыми разведками. […]
Основные изменения направлены на:
- усиление прозрачности, с целью воспрепятствовать использованию преступниками и террористами подставных лиц и специальных схем для сокрытия личных данных;
- увеличение требований к лицам, имеющих отношение к политической деятельности;
- расширение сферы противодействия отмыванию денег, за счет отнесения к ней уклонения от уплаты налогов;
- укрепление международного сотрудничества, путем создания прямых связей между финансовыми разведками.
Новые рекомендации в полном объеме доступны на сайте FATF.
По материалам FATF