Bank of China заподозрен в отмывании денег

Народный банк Китая проверит сведения местных СМИ о том, что принадлежащий государству коммерческий Bank of China «нарушает правила относительно отмывания денег».

Немногим ранее Центральное китайское телевидение (CCTV) сообщило, что несколько отделений Bank of China «подозреваются в отмывании денег через свой сервис «Youhuitong», который позволяет производить переводы больших сумм денег в юанях за границу для своих клиентов».

Действительно, трансграничные операции с юанями получили в последние годы широкое распространение. Как подчеркнул представитель центробанка, это вызвано «потребностями развития экономики и финансового рынка в стране и за рубежом».
 
Он подчеркнул, что «в ходе расширения бизнеса учреждения должны действовать в соответствии с законами и правилами, улучшая связанные с этим нормативы и избегая юридических и операционных рисков».

По материалам ПРАЙМ