ЕС сообщил о готовности Четвёртой Директивы о противодействии отмыванию денежных средств Европейский Союз сообщил о готовности текста Четвёртой Директивы о противодействии отмыванию денежных средств (Fourth Money Laundering Directive). В том числе в Директиве прописаны правила, в соответствии с которыми для государств устанавливается обязанность создавать реестры бенефициарных владельцев компаний и ряда трастов. При этом указано, что […]
ЕС сообщил о готовности Четвёртой Директивы о противодействии отмыванию денежных средств
Европейский Союз сообщил о готовности текста Четвёртой Директивы о противодействии отмыванию денежных средств (Fourth Money Laundering Directive).
В том числе в Директиве прописаны правила, в соответствии с которыми для государств устанавливается обязанность создавать реестры бенефициарных владельцев компаний и ряда трастов. При этом указано, что информация о собственниках трастов не будет публично доступна. Доступ к ней будут иметь только обладающие определенными полномочиями лица.
По материалам SwissBankingInfo