News
Введите фразу для поиска...

ЕС сообщил о готовности Четвёртой Директивы о противодействии отмыванию денежных средств

ЕС сообщил о готовности Четвёртой Директивы о противодействии отмыванию денежных средств

Европейский Союз сообщил о готовности текста Четвёртой Директивы о противодействии отмыванию денежных средств (Fourth Money Laundering Directive).

В том числе в Директиве прописаны правила, в соответствии с которыми для государств устанавливается обязанность создавать реестры бенефициарных владельцев компаний и ряда трастов. При этом указано, что информация о собственниках трастов не будет публично доступна. Доступ к ней будут иметь только обладающие определенными полномочиями лица.

По материалам SwissBankingInfo

Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос