ЕС сообщил о готовности Четвёртой Директивы о противодействии отмыванию денежных средств

ЕС сообщил о готовности Четвёртой Директивы о противодействии отмыванию денежных средств

Европейский Союз сообщил о готовности текста Четвёртой Директивы о противодействии отмыванию денежных средств (Fourth Money Laundering Directive).

В том числе в Директиве прописаны правила, в соответствии с которыми для государств устанавливается обязанность создавать реестры бенефициарных владельцев компаний и ряда трастов. При этом указано, что информация о собственниках трастов не будет публично доступна. Доступ к ней будут иметь только обладающие определенными полномочиями лица.

По материалам SwissBankingInfo