Возможное совершенствование порядка идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта № 1003299-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования порядка осуществления процедур идентификации)».

В частности, законопроектом вносятся следующие изменения:

• уточняется понятие идентификации в части возможности использования для идентификации электронных документов;
• устанавливаются случаи, в которых кредитная организация вправе не проводить повторную идентификацию;
• предлагается увеличить максимальные суммы операций, при совершении которых не проводится идентификация, с 15 до 40 тыс. руб.;
• предлагается расширить список лиц, которые вправе поручить проведение идентификации кредитным организациям;
• предлагается установить, что при упрощенной идентификации клиента идентификация представителя и/или выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца не проводится.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования

По материалам Deloitte