News
Введите фразу для поиска...

Возможное совершенствование порядка идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта № 1003299-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования порядка осуществления процедур идентификации)».

Возможное совершенствование порядка идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
Возможное совершенствование порядка идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

В частности, законопроектом вносятся следующие изменения:

Все услуги по этой теме:
Нужно сменить акционера или бенефициара компании?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.
  • уточняется понятие идентификации в части возможности использования для идентификации электронных документов;
  • устанавливаются случаи, в которых кредитная организация вправе не проводить повторную идентификацию;
  • предлагается увеличить максимальные суммы операций, при совершении которых не проводится идентификация, с 15 до 40 тыс. руб.;
  • предлагается расширить список лиц, которые вправе поручить проведение идентификации кредитным организациям;
  • предлагается установить, что при упрощенной идентификации клиента идентификация представителя и/или выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца не проводится.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования

По материалам Deloitte

Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос