Первая провинция в Канаде вводит реестр бенефициаров

Британская Колумбия первой из канадских провинций приняла законодательство, требующее предоставлять информацию о бенефициарах местных компаний.

Британская Колумбия продолжает бороться с анонимным владением, отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. Так, с 1 мая 2020 года частные компании должны будут вести реестр своих бенефициаров.

Для прекращения незаконного использования компаний правительство Британской Колумбии внесло поправки в Закон о коммерческих корпорациях. Они обязывают частные предприятия, зарегистрированные в этой канадской провинции, «вести прозрачные записи о бенефициарных владельцах».

Такая информация должна включать в себя:

• полное имя;
• дату рождения;
• гражданство;
• последний известный адрес.

Записи не будут храниться в публичном реестре. Но информация будет доступна сотрудникам Министерства финансов, занимающимся проверками и комплаенсом, а также правоохранительным органам. При необходимости сведения также могут передаваться в Канадское налоговое агентство.

Данные меры приняты после обнародования группой экспертов отчета «Борьба с отмыванием денег в сфере недвижимости в Британской Колумбии». Согласно отчету, в 2018 году в этой провинции было «отмыто» в общей сложности 7,4 млрд канадских долларов (5,6 млрд долларов США). Тогда эксперты назвали раскрытие фактических собственников «наиважнейшей мерой, которую можно принять для борьбы с отмыванием денег».

Ранее в августе этого года Британская Колумбия пошла еще на одно ужесточение, касающееся раскрытия бенефициаров. Так, провинция снизила до 10 % минимальный размер доли участия в компаниях, владеющих недвижимостью, при котором данные акционеров должны вноситься в открытый реестр бенефициарных владельцев недвижимого имущества.