Эстония отзывает лицензии у криптокомпаний

Эстонские регуляторы «чистят ряды» компаний, занимающихся криптовалютной деятельностью, из-за подозрений в мошенничестве. Отозвано уже более 500 лицензий.

Управление финансового надзора (FSAEE) сообщило, что в результате расследований были аннулированы около 35% лицензий криптофирм: выявилось их участие в незаконной деятельности в других странах. Многие из этих компаний использовались как прикрытие и даже не начали свою работу в течение полугода после получения соответствующей лицензии.

Эстонские регуляторы усилили контроль после скандала с Danske Bank в конце прошлого года. Разобравшись с банками, они уделили внимание и криптоиндустрии.

Процесс проверки еще не завершен: за криптокомпаниями продолжат наблюдение. Лицензию смогут аннулировать, если руководители такой компании находятся за границей, а сама компания на территории Эстонии деятельность не ведет.

По материалам BITCRYPTO NEWS

#Эстония  #криптовалюта  #борьба с отмыванием (AML)

Комментарии
По порядку

Тренды