7 июля Нидерланды опубликовали текст закона, вносящего изменения в Закон о реестре компаний от 2007 года в рамках реализации положений Четвертой Директивы по борьбе с отмыванием денег (4AMLD).
Как сообщалось ранее, нижняя палата парламента одобрила законопроект о создании частично публичного реестра бенефициаров еще в декабре прошлого года, а 23 июня 2020 года за него проголосовала и верхняя палата.
7 июля текст закона был опубликован, и в тот же день был выпущен указ о вступлении закона в силу с 27 сентября 2020 года.
Он обязывает следующие юридические лица и структуры раскрывать сведения о своих бенефициарах:
- Частные и публичные компании с ограниченной ответственностью (BV и NV);
- Фонды (stichtingen), ассоциации (verenigingen), ассоциации взаимного страхования (onderlinge waarborgmaatschappijen) и кооперативы (coöperaties);
- Товарищества с ограниченной ответственностью (maatschappen, vennootschappen onder firma и commanditaire vennootschappen); и
- Церкви и духовные организации.
Организациям, существующим и зарегистрированным на дату вступления в силу закона, дается 18 месяцев на то, чтобы подать личные данные бенефициаров в Торговую палату. Вновь регистрируемые организации будут должны сделать это при регистрации.
Часть личных данных бенефициаров будет находиться в открытом доступе:
- Имя и фамилия;
- Месяц и год рождения;
- Гражданство;
- Страна проживания;
- Характер участия и размер доли владения (в виде диапазонов: 25% -50%, 50% -75% или 75% -100%).
Доступ к другой части информации получат только компетентные органы и подразделение финансовой разведки:
- Номер BSN – для граждан страны / налоговый номер – для иностранных граждан;
- Полная дата рождения;
- Страна и место рождения;
- Адрес;
- Копия паспорта / удостоверения личности;
- Документация, подтверждающая вывод о том, что физическое лицо квалифицируется как бенефициар, а также характер участия и размер доли владения.
Информация будет храниться еще в течение десяти лет после исключения юридического лица из реестра.
Пожалуй, самым интересным моментом является элемент «обратной связи» между лицами, запрашивающими данные собственников в реестре, и бенефициарами. Получить информацию, правда только общедоступную, сможет любой зарегистрировавшийся пользователь за определенную плату. При этом сам бенефициар сможет видеть, как часто о нем запрашивали сведения. Последнее, разумеется, не относится к запросам компетентных органов и органов финансовой разведки. Также изучается возможность разделить пользователей на категории, что позволит бенефициару проверять, как часто за информацией обращались определенные группы пользователей (нотариусы, банки и т. д.).
Источники: Debrauw.com