Члены ФАТФ проголосовали за добавление Мальты в «серый список»: решение, которое может иметь серьезные негативные последствия для экономики страны.
Хотя официального объявления о решении не было, высокопоставленные правительственные источники сообщили Times of Malta, что Мальта не получила необходимой поддержки со стороны членов ФАТФ, чтобы избежать попадания в «серый список».
Источники сообщили, что Мальта была одной из двух стран, начет которых члены ФАТФ проголосовали за добавление в «серый список», вторая страна - Румыния. Если эти голоса будут подтверждены, они станут первыми двумя странами ЕС, которые будут добавлены в список.
В «серый список» ФАТФ вошли 19 других стран, от Албании до Зимбабве. Он включает в себя раздираемые конфликтами страны, такие как Сирия, Йемен и Мьянма, а также налоговые гавани, такие как Панама и Каймановы острова.
Различные исследования показывают, что попадание в «серый список» может иметь далеко идущие последствия для экономики страны, влияя на банковское дело, легкость ведения бизнеса и привлекательность острова для иностранных инвесторов.
Решение о внесении Мальты и Румынии в серый список теперь будет представлено различным ассоциированным членам ФАТФ, которых попросят подтвердить это решение.
Если это произойдет, Мальта должна будет подписать обязательство по устранению недостатков в индивидуальном плане действий, составленном экспертами ФАТФ, и будет подвергнута «усиленному мониторингу».
Она может быть исключена из списка ненадежных юрисдикций ФАТФ, как только все недостатки будут устранены.
По материалам Times of Malta