Каймановы острова начинают консультации по Центральному реестру бенефициаров

Правительство Каймановых островов опубликовало проект предложения по созданию Централизованного реестра бенефициаров, заменяющего нынешнюю систему, в которой компании сами ведут учет своих контролирующих лиц.

Власти юрисдикции выполнят обязательства по введению Центрального реестра к 2023 году. С 2017 года юрисдикция требует от компаний вести учет своих бенефициарных владельцев и предоставлять их по запросу в Генеральный реестр Правительства, но только для определенных целей и определенных сторон (например, правоохранительные органы Великобритании). В настоящее время общественность имеет доступ только к текущим директорам предприятия, зарегистрированному офису, характеру бизнеса и дате окончания финансового года.

Ожидается, что в течение двух лет публичные реестры станут международным регулирующим стандартом. В расширенном последующем отчете Карибской целевой группы по финансовым мероприятиям от февраля 2021 года Каймановым островам предоставлен срок до января 2022 года, чтобы законодательно ввести «адекватные и эффективные санкции в случаях, когда соответствующие стороны (включая юридические лица) не представляют точные, адекватные и актуальные - актуализировать информацию о бенефициарном праве в соответствии с этими требованиями». Это побудило Правительство Каймановых островов к всестороннему пересмотру своего режима бенефициарного владения, а также государственного Центрального реестра.

Согласно предложению, Кайманы объединят все свое законодательство о бенефициарной собственности в единый акт, как это уже сделали другие юрисдикции (Багамы, БВО, Гернси, Остров Мэн и Джерси). Это повлечет за собой внесение поправок в соответствующие законы о компаниях, а также любые другие законы, которые ссылаются на положения о бенефициарной собственности. Ранее освобожденные от налога юридические лица также будут включены в структуру, которая также будет расширена, чтобы требовать отчетности о гражданстве бенефициара и механизме, с помощью которого бенефициар осуществляет контроль. Список органов власти и финансовых учреждений, которым предоставлен доступ к информации, будет расширен в рамках подготовки к возможному публичному доступу, и организации, имеющие доступ к реестру, должны будут уведомлять органы власти о любых несоответствиях, которые они обнаружат в информации, находящейся в нем.

Степень публичного доступа к информации о бенефициарном праве еще не определена. В настоящее время Правительство считает, что только имя совершеннолетнего бенефициара, дата рождения, страна проживания, гражданство и характер контроля, который лицо имеет над организацией, будут доступны общественности по запросу. Будут разработаны правила, позволяющие бенефициару запрашивать ограничение публичного раскрытия всей своей информации либо из-за характера деятельности связанной организации, либо из-за того, что бенефициар или лицо, живущее с ним, может подвергаться серьезному риску причинения вреда или запугивания. Заявления об ограничении публичного раскрытия информации должны сопровождаться доказательствами и будут рассматриваться в индивидуальном порядке. Консультации открыты до 4 октября 2021 года.

По материалам STEP