Вчера в третьем чтении парламентом приняты поправки в законодательство о противодействии отмывания денежных средств.
Законопроектом был значительно расширен список задействованных в финансовой сфере организаций, которым будет позволено проводить идентификацию своих клиентов через посредничество банков. Например, воспользоваться таким правом смогут компании, работающие в сфере лизинговых отношений, ломбарды, мобильные операторы, скупщики драгоценных камней и металлов, посреднические организации в сфере продажи недвижимого имущества и некоторые другие.
Указанные организации смогут воспользоваться предоставленной новым законом возможностью, если заключат с банком соответствующий договор.
Отметим, что в отношении клиентов, являющихся физическими лицами, возможностью идентификации через банки смогут воспользоваться только некоторые из широкого списка финансовых организаций, например, ломбарды или брокеры по страхованию.
Ирина ВеликановаЮрист GSL Law & Consulting