News
Введите фразу для поиска...

Финансовые организации смогут легче идентифицировать клиентов

Вчера в третьем чтении парламентом приняты поправки в законодательство о противодействии отмывания денежных средств.

Законопроектом был значительно расширен список задействованных в финансовой сфере организаций, которым будет позволено проводить идентификацию своих клиентов через посредничество банков. Например, воспользоваться таким правом смогут компании, работающие в сфере лизинговых отношений, ломбарды, мобильные операторы, скупщики драгоценных камней и металлов, посреднические организации в сфере продажи недвижимого имущества и некоторые другие.

Все услуги по этой теме:
Хотите посетить семинар о банках и платежных системах?
Интересуетесь ближайшей датой семинара или желаете приобрести материалы?

Указанные организации смогут воспользоваться предоставленной новым законом возможностью, если заключат с банком соответствующий договор.

Отметим, что в отношении клиентов, являющихся физическими лицами, возможностью идентификации через банки смогут воспользоваться только некоторые из широкого списка финансовых организаций, например, ломбарды или брокеры по страхованию.
Ирина Великанова Юрист GSL Law & Consulting
отвечает Ирина Великанова
Юрист GSL Law & Consulting
Автор статьи,
Юрисконсульт GSL Law & Consulting. Регистрация, ликвидация российских юридических лиц, внесение изменений о российских юридических лицах в ЕГРЮЛ. Регистрация физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. Сопровождение сделок с долями в ООО. Сопровождение сделок с недвижимостью. Аккредитация филиалов и представительств иностранных организаций, внесение изменений в реестр Аккредитованных филиалов и представительств. Постановка на учет и снятие с учета в ИФНС иностранных организаций, в т.ч. компаний, оказывающих услуги в электронной форме. Подготовка корпоративных и трудовых документов и др
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Автор статьи,
Юрисконсульт GSL Law & Consulting. Регистрация, ликвидация российских юридических лиц, внесение изменений о российских юридических лицах в ЕГРЮЛ. Регистрация физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. Сопровождение сделок с долями в ООО. Сопровождение сделок с недвижимостью. Аккредитация филиалов и представительств иностранных организаций, внесение изменений в реестр Аккредитованных филиалов и представительств. Постановка на учет и снятие с учета в ИФНС иностранных организаций, в т.ч. компаний, оказывающих услуги в электронной форме. Подготовка корпоративных и трудовых документов и др
+7 495 234 38 33
Задать вопрос