News
Введите фразу для поиска...

Финансовые организации смогут легче идентифицировать клиентов

Вчера в третьем чтении парламентом приняты поправки в законодательство о противодействии отмывания денежных средств.

Законопроектом был значительно расширен список задействованных в финансовой сфере организаций, которым будет позволено проводить идентификацию своих клиентов через посредничество банков. Например, воспользоваться таким правом смогут компании, работающие в сфере лизинговых отношений, ломбарды, мобильные операторы, скупщики драгоценных камней и металлов, посреднические организации в сфере продажи недвижимого имущества и некоторые другие.

Все услуги по этой теме:
Хотите посетить семинар о банках и платежных системах?
Интересуетесь ближайшей датой семинара или желаете приобрести материалы?

Указанные организации смогут воспользоваться предоставленной новым законом возможностью, если заключат с банком соответствующий договор.

Отметим, что в отношении клиентов, являющихся физическими лицами, возможностью идентификации через банки смогут воспользоваться только некоторые из широкого списка финансовых организаций, например, ломбарды или брокеры по страхованию.
Ирина Великанова Юрист GSL Law & Consulting
отвечает Ирина Великанова
Юрист GSL Law & Consulting
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос