Попадет Россия в черный список FATF или всё-таки обойдется?

В СМИ идёт бурное обсуждение о вероятности включения России в черный список FATF. FATF (Financial Action Task Force) является мировой организацией по борьбе с отмыванием денег и занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Хотя публичных заявлений от организации ещё не поступало, но, в связи с тем, что членство России уже было ранее приостановлено, опасение включения в черный список вполне обосновано.

У организации существует два списка: черный – в котором числятся страны наибольшего риска и серый – с перечнем стран под пристальным надзором. В черный список уже включены Северная Корея, Иран и Мьянма.

Считается, что страны из черного списка имеют значительные лазейки и недостатки в системе по борьбе с отмыванием денег, и в связи с этим осуществление финансовых операций в свободной форме практически невозможны. А вот со странами из серого списка ситуация менее накаленная, то есть транзакции с этими странами возможны, но они попадут под тщательную проверку.

По мнению экспертов, вероятность попадания России в чёрный список всё-таки есть, но невысокая. Но, тем не менее, в случае включения России в список, последствия могут значительные. Так, зарубежные платежи и переводы будут проходить со сложностями, либо осуществление перечислений или платежей станет совсем невозможным.

Но существует и менее пессимистичный прогноз со стороны экспертов. Так, по сути транзакции и платежи россиян или российских компаний и так находятся под тщательными проверками со стороны зарубежных финансовых учреждение и не только. Поэтому – ничего нового!

По материалам: Телеграм-канала TaxPro