Президент ФАТФ Элиса де Анда Мадрасо официально объявила на пресс-конференции в Мехико о включении Кувейта и Папуа-Новой Гвинеи в список юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом («серый список»).
Причиной стали выявленные стратегические недостатки в системах борьбы с отмыванием денежных средств, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения. Ключевым моментом стало то, что эти страны публично взяли на себя политические обязательства высокого уровня по устранению проблем и реализации четких планов действий.
Включение в «серый» список не означает автоматического применения санкций, однако имеет существенное значение для мировой репутации государства, а также открывает дополнительный контроль со стороны международных финансовых институтов. Такие государства обязаны в сжатые сроки продемонстрировать значительный прогресс по реализации предоставленных рекомендаций ФАТФ и устранению существующих уязвимостей в национальном антиотмывочном и антитеррористическом законодательстве.
Кувейт и Папуа-Новая Гвинея в ходе заседания ФАТФ официально подтвердили готовность реализовать планы по устранению выявленных недостатков.
«Черный список» ФАТФ остался без изменений.