Правительство Ирландии разработало план действий из 30 пунктов для решения проблем, связанных с рисками отмывания денег, выявленными в недавно опубликованной Национальной оценке рисков (NRA). NRA показала, что Ирландия сталкивается со многими теми же угрозами финансовых преступлений, что и другие страны, включая все более изощренное мошенничество, неправомерное использование криптоактивов, новые технологические риски, опасения по поводу финансирования терроризма и уязвимости, связанные с глобальными финансовыми сетями.
Меры плана действий включают в себя более активный обмен разведывательной информацией между ведомствами; более жесткие меры защиты криптоактивов и цифровых финансов; более строгие меры по борьбе с отмыванием денег (AML), связанные с азартными играми; повышение прозрачности в отношении собственности компаний; и улучшение координации между расследованиями финансовых преступлений, налоговыми и таможенными расследованиями.
Прозрачность собственности компаний, партнерств и трастов является целью как минимум трех пунктов плана действий. Министерство финансов получило задачу найти способы дальнейшего повышения совместимости между реестрами бенефициаров для обеспечения эффективной перекрестной проверки и подтверждения данных о бенефициарах. Эта задача считается срочной и должна быть завершена к первому кварталу 2027 года. Одновременно с этим, налоговая служба оценит влияние недавно предложенных изменений в перечень трастов, обязанных предоставлять информацию в Центральный реестр бенефициаров трастов (CRBOT), включая оценку необходимости дополнительных ресурсов или технологической поддержки для эффективного внедрения поправок.
Ко второму кварталу 2027 года Министерство предпринимательства, туризма и занятости внедрит процесс независимой проверки информации, представляемой в реестр владельцев компаний, а Минфин введет обязательное раскрытие информации о конечных бенефициарах и контролирующих лицах всех товариществ с ограниченной ответственностью. Позже в этом году оно рассмотрит варианты ограничения или запрета участия в товариществах с ограниченной ответственностью генеральных партнеров, расположенных в «юрисдикциях, соблюдающих режим секретности», то есть в тех, которые, по мнению министерства, не поддерживают строгие стандарты прозрачности или не требуют раскрытия информации о бенефициарах. Также будет рассмотрен вопрос об ограничении использования корпоративных структур в качестве генеральных партнеров.
Регистрация всех поставщиков трастовых и корпоративных услуг под надзором уполномоченных аудиторских органов также включена в программу, хотя правительство в целом не считает поставщиков трастовых услуг высокорискованной областью.
Правительство надеется, что эти и другие меры подготовят Ирландию к следующему докладу о взаимной оценке, подготовленному ФАТФ, который должен быть опубликован в 2028 году.
По материалам STEP