Остров Мэн предлагает законопроект о внесении поправок в Закон о компаниях, расширяющий перечень юридических лиц, обязанных регистрировать своих бенефициаров, характер требуемой информации, стороны, имеющие к ней доступ, и личности номинальных акционеров.
Законопроект разрабатывается под руководством Центрального реестра (Реестра). Реестр отвечает за регистрацию и ведение публичных реестров юридических лиц, созданных в юрисдикции, а также иностранных компаний, товариществ с ограниченной ответственностью и фондов. Это часть подготовки юрисдикции к выездной оценочной проверке со стороны надзорного органа Совета Европы MONEYVAL по борьбе с отмыванием денег (AML), которая должна состояться в октябре 2026 года.
Реестр определил, что для приведения режима регистрации компаний в соответствие с международными стандартами, в частности с Рекомендацией 24 ФАТФ о прозрачности юридических лиц, потребуется принятие нового основного законодательства. В этой рекомендации говорится, что компетентные органы должны иметь возможность получать или иметь доступ к основной информации о юридическом лице для определения его бенефициаров.
Таким образом, Реестр предлагает стандартизировать хранящуюся у него информацию централизованно следующим образом:
· текущее и все предыдущие названия юридического лица и его торговые наименования; его статус;
· его уникальный номер юридического лица и дата создания;
· подтверждение его создания;
· адрес юридического адреса;
· учредительные документы;
· лица, управляющие юридическим лицом, и его законные и бенефициарные владельцы;
· а также его основные виды деятельности и их географическое местоположение.
Если управляющий или законный владелец организации является физическим лицом, Реестр запросит информацию о ФИО и любых предыдущих именах; обычном адресе проживания; адресе для корреспонденции, если лицо решило не указывать свой адрес проживания в публичном реестре; стране проживания; гражданстве, включая предыдущее или совместное гражданство; роде занятий; и дате рождения. В публичном реестре будут указаны только месяц и год рождения.
Если владелец или управляющий является лицензированным поставщиком корпоративных услуг (CSP) острова Мэн, компания должна будет предоставить корпоративное название CSP и адрес зарегистрированного офиса. Для других типов юридических лиц Реестр также потребует информацию о юрисдикции и дате регистрации, а также регистрационный номер компании.
Еще одно положение предлагаемого нового законопроекта касается номинальных акционеров и директоров. Вместо запрета использования номинальных акционеров или требования их лицензирования или регулирования, Реестр предлагает обязать их раскрывать информацию о том, что они действуют в качестве номинальных акционеров, и указывать лицо, выдвигающее их. Информация о статусе номинанта будет отображаться в публичном реестре независимо от того, является ли соглашение формальным или неформальным.
Законопроект также закрепит на законодательном уровне полномочия Регистратора сотрудничать с иностранными органами, ответственными за обеспечение соблюдения мер по борьбе с отмыванием денег и международных санкций, и раскрывать им информацию.
Консультации открыты до 8 января 2026 года.
По материалам STEP