Турция усилила борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, однако ей необходимо предпринять дополнительные шаги для отслеживания трансграничных преступных доходов и возврата незаконных активов, говорится в последнем отчете ФАТФ.
Организация отметила, что с момента проведения предыдущей комплексной проверки в 2019 году Турция улучшила межведомственную координацию, работу финансовой разведки и международное сотрудничество, а также значительно увеличила число расследований, судебных преследований и обвинительных приговоров по делам об отмывании денег.
В ФАТФ заявили, что статус Турции как регионального финансового, торгового и логистического узла, а также широкое использование наличных денег и значительный объем теневой экономики по-прежнему создают риски отмывания средств, полученных преступным путем (в частности, в результате мошенничества, незаконных ставок и азартных игр, незаконного оборота наркотиков и контрабанды).
Турция не получила ни одной оценки «не соответствует требованиям» по 40 техническим рекомендациям ФАТФ, хотя по двум пунктам ей был присвоен статус «частично соответствует». Организация указала на сохраняющиеся недостатки при расследовании сложных дел с высоким уровнем риска, а также при выявлении и возврате преступных активов, находящихся за рубежом.
По материалам Reuters