Правительство Великобритании объявило о новой стратегии, направленной против «коррумпированных юристов, бухгалтеров и банкиров, которые способствуют перемещению грязных денег».
Она расширит применение санкций и усилит полицейскую деятельность, чтобы «профессиональные пособники» в Великобритании и за рубежом привлекались к ответственности за перемещение преступных доходов.
Борьба с коррупцией в Великобритании будет передана в компетенцию нового «борца с коррупцией» Маргарет Ходж, бывшего депутата парламента, а ныне члена Палаты лордов. Подразделение по борьбе с внутренней коррупцией (DCU) полиции лондонского Сити будет расширено за счет дополнительных 15 млн GBP на финансирование специалистов по выявлению и пресечению сетей взяточничества и отмывания денег по всей стране.
Одним из первых проектов Ходжа станет руководство правительственным обзором более широкого круга вопросов владения активами и бенефициарного владения в Великобритании с целью выявления уязвимостей, которыми могут воспользоваться преступники, и разработки рекомендаций по их устранению.
Также вводятся меры по борьбе с иностранной преступностью, включая расширение правительственных рекомендаций по недопущению въезда, объявленных ранее в 2025 году. Бдут приняты международные меры «для борьбы с ущербом, который коррупция наносит Великобритании и британским интересам за рубежом».
В стратегическом документе говорится, что Великобритания опубликует новую стратегию по борьбе с отмыванием денег (AML) и возврату активов в 2026 году. Тем временем правительство обязалось принять ряд срочных мер, направленных на борьбу с отмыванием средств, полученных коррупцией.
Одним из направлений этой работы является сотрудничество с Британскими заморскими территориями и зависимыми территориями Короны по внедрению и совершенствованию реестров бенефициаров, а также по улучшению доступа правоохранительных органов Великобритании и других органов власти к информации о бенефициарах зарубежных организаций.
Некоторые юридические фирмы могут представлять интересы клиентов, являющихся бенефициарами клептократии, при этом технически соблюдая действующее законодательство. В течение следующих 5 лет Великобритания будет финансировать должность специального координатора по работе с профессиональными посредниками для повышения эффективности оперативного реагирования на профессиональных посредников. В течение срока действия стратегии он будет консультировать по вопросам добавления новых регулируемых видов деятельности в правила AML и улучшит понимание правительством угрозы, исходящей от международных профессиональных посредников, способствующих коррупции и незаконному финансированию.
Применение санкций будет расширено, чтобы преследовать профессиональные сети пособников и ограничить их возможности по перемещению коррупционных доходов. Будут предприняты попытки укрепить сотрудничество между государственным и частным секторами и повысить осведомленность об угрозах и рисках посредством модели Объединенной оперативной группы по борьбе с отмыванием денег и других площадок.
В частности, правительство намерено улучшить выявление и сообщение о пособничестве. Информаторам, сообщающим о коррупции и других экономических преступлениях, будут предложены финансовые поощрения.
Согласно стратегическому документу, Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) получило более 347 запросов на содействие в расследовании крупных коррупционных преступлений и в результате выявило более 1,8 млрд GBP скрытых похищенных активов. Это напрямую способствовало замораживанию 641 млн GBP в период с июля 2017 года по декабрь 2024 года. По оценкам NCA, через Великобританию ежегодно может отмываться более 100 млрд GBP.
По материалам STEP