Фирмы обяжут раскрывать банкам всю цепочку собственников вплоть до физлиц

Росфинмониторинг нашел способ, как заставить фирмы раскрыть владельцев.

Информаторами станут организации, на которых действует закон о легализации, — например, банки, риэлторы, профучастники рынка ценных бумаг, страховщики, а по изменениям в законодательство - еще и операторы связи и негосударственные пенсионные фонды.

Проект обязывает клиентов предоставлять информации о своих бенефициарных владельцах организациям, которые осуществляют операции с денежными средствами и иным имуществом.

Бенефициарами документ называет людей, которые прямо или косвенно, самостоятельно или с аффилированными лицами могут определять действия предприятия. С клиентом, не захотевшим раскрыться, банк может отказаться сотрудничать (список оснований будет расширен).

По материалам Российский налоговый портал