News
Введите фразу для поиска...
Обновлено:

ЦБ РФ борется с обналичкой и «однодневками»

Опасения чиновников связаны с тем, что в последнее время возросло количество операций, когда физические лица с доверенностью от нерезидента приходят в банк для погашения векселя, первым векселедержателем которого является российское юридическое лицо. По странным совпадениям векселя «крутятся» между фирмами-однодневками, получателями денег по векселям являются нерезиденты, зарегистрированные в офшорных зонах и являются клиентами, в частности, банков Латвии и Кипра.

По мнению ЦБ РФ, такие операции проводятся для уклонения от уплаты налогов, таможенных платежей, вывода денежных средств из Российской Федерации, отмывания доходов, полученных преступным путем. Поэтому банкам рекомендуют незамедлительно сообщать о таких операциях.

По материалам «Российский налоговый портал»

Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос