News
Введите фразу для поиска...

Великобритания проверяет счета россиян

Глава Росфинмониторинга  сообщил Президенту о том, что британские регуляторы  начали присылать российским владельцам счетов письма с просьбой раскрыть источник происхождения средств.

Великобритания проверяет счета россиян
Великобритания проверяет счета россиян

Владимир Путин в ходе беседы уточнил, сможет ли такая ситуация помешать возвращению капиталов в Россию в рамках налоговой амнистии. Юрий Чиханчин ответил, что «они включат механизмы проведения финансовых расследований, возбуждения уголовных дел. И, по существу, это не даст возможность вернуть деньги в том режиме, в котором хотели бы. То есть это именно то, что связано с амнистией. Поэтому мы сейчас плотно работаем».

Все услуги по этой теме:
Хотите открыть счет в швейцарском банке?
Банки, которые открывают счета в настоящее время

Также, по словам главы Росфинмониторинга, ФАТФ осуществляет достаточно жесткий контроль за такого рода амнистиями по всему миру, «И  любое отклонение может привести к тому, что мы попадём под санкционные механизмы, а это важный фактор. В ближайшее время (конец марта) мы пригласили председателя комитета Совета Европы к нам, чтобы он провёл круглый стол, рассказал, как проходила амнистия в других странах, с какими проблемами сталкивались» - добавил Чиханчин.

По материалам РБК

Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос