News
Введите фразу для поиска...

Великобритания проверяет счета россиян

Глава Росфинмониторинга  сообщил Президенту о том, что британские регуляторы  начали присылать российским владельцам счетов письма с просьбой раскрыть источник происхождения средств.

Великобритания проверяет счета россиян
Великобритания проверяет счета россиян

Владимир Путин в ходе беседы уточнил, сможет ли такая ситуация помешать возвращению капиталов в Россию в рамках налоговой амнистии. Юрий Чиханчин ответил, что «они включат механизмы проведения финансовых расследований, возбуждения уголовных дел. И, по существу, это не даст возможность вернуть деньги в том режиме, в котором хотели бы. То есть это именно то, что связано с амнистией. Поэтому мы сейчас плотно работаем».

Все услуги по этой теме:
Хотите открыть счет в швейцарском банке?
Банки, которые открывают счета в настоящее время

Также, по словам главы Росфинмониторинга, ФАТФ осуществляет достаточно жесткий контроль за такого рода амнистиями по всему миру, «И  любое отклонение может привести к тому, что мы попадём под санкционные механизмы, а это важный фактор. В ближайшее время (конец марта) мы пригласили председателя комитета Совета Европы к нам, чтобы он провёл круглый стол, рассказал, как проходила амнистия в других странах, с какими проблемами сталкивались» - добавил Чиханчин.

По материалам РБК

Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос