News
Введите фразу для поиска...

Европейский Совет устанавливает жесткие правила по борьбе с отмыванием

20 апреля на своем  официальном сайте Совет Европы свою позицию по новым правилам, направленным на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Одним из важнейших моментов Директивы можно назвать предложение о создании единого реестра бенефициарных собственников, доступного для компетентных органов, подразделений финансовой разведки и пр. В реестр будет внесена следующая информация:

Все услуги по этой теме:
Нужно сменить акционера или бенефициара компании?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.
  • имя,
  • месяц и год рождения,
  • национальность,
  • страна проживания,
  • вид и приблизительный размер доли бенефициарного владения.

Для государств – членов  ЕС  устанавливается  двухгодичный срок для имплементации правил в национальное законодательство.

По материалам  Европейского Совета
 

Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос