News
Введите фразу для поиска...

Европейский Совет устанавливает жесткие правила по борьбе с отмыванием

20 апреля на своем  официальном сайте Совет Европы свою позицию по новым правилам, направленным на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Одним из важнейших моментов Директивы можно назвать предложение о создании единого реестра бенефициарных собственников, доступного для компетентных органов, подразделений финансовой разведки и пр. В реестр будет внесена следующая информация:

Все услуги по этой теме:
Нужно сменить акционера или бенефициара компании?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.
  • имя,
  • месяц и год рождения,
  • национальность,
  • страна проживания,
  • вид и приблизительный размер доли бенефициарного владения.

Для государств – членов  ЕС  устанавливается  двухгодичный срок для имплементации правил в национальное законодательство.

По материалам  Европейского Совета
 

Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить