Кипр будет бороться с отмыванием денег

19 ноября в Парламент был представлен законопроект, согласованный с Директивой ЕС по борьбе с отмыванием денег. Документ должен привести законодательство в соответствие с положениями Директивы Европейского парламента и Совета ЕС, касающейся замораживания и конфискации имущества и доходов, полученных от преступной деятельности в ЕС.
 
Имплементация Директивы ЕС в местное законодательство была одним из условий председательства Кипра в Совете ЕС. Директива устанавливает минимальные стандарты для государств ЕС в отношении заморозки незаконных доходов в целях возможной будущей конфискации и конфискации активов в конце уголовного разбирательства для лучшего сотрудничества между государствами ЕС.
 
Директива содержит положения о конфискации доходов или имущества, полученных от преступной деятельности. Она также включает в себя положения о конфискации доходов или активов, которые были переданы ответчиком третьим лицам. Предлагаемый к принятию законопроект также включает в себя необходимые поправки и разъяснения относительно профилактических мер, принимаемых в финансовой системе надзорными органами.
 
По материалам «Успешный бизнес»