News
Введите фразу для поиска...
Обновлено:

Банкиры будут запрашивать информацию о владельцах трастов

15 января  Госдума приняла во втором чтении  поправки в закон о противодействии легализации незаконных доходов, вводящие понятие траста.

Банкиры будут  запрашивать информацию о владельцах трастов
Банкиры будут запрашивать информацию о владельцах трастов

Законопроект определяет траст как иностранную структуру без образования юридического лица. Документ позволит помочь выявлять бенефициаров трастов.

Все услуги по этой теме:

Банкам необходимо будет принимать меры по идентификации бенефициарных владельцев трастов. Компании, выступающие от лица владельцев траста, должны будут представить состав имущества, находящегося в управлении, фамилии и адреса учредителей и собственника траста.

Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить