Банкиры будут запрашивать информацию о владельцах трастов

15 января  Госдума приняла во втором чтении  поправки в закон о противодействии легализации незаконных доходов, вводящие понятие траста.

Законопроект определяет траст как иностранную структуру без образования юридического лица. Документ позволит помочь выявлять бенефициаров трастов.

Банкам необходимо будет принимать меры по идентификации бенефициарных владельцев трастов. Компании, выступающие от лица владельцев траста, должны будут представить состав имущества, находящегося в управлении, фамилии и адреса учредителей и собственника траста.