28 декабря Правительство внесло в Государственную Думу законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления обязанности юридических лиц по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах».
Поправки вносятся в соответствии с Национальным планом по противодействию уклонению от уплаты налогов и сокрытию бенефициарных владельцев компаний в части повышения прозрачности деятельности юридических лиц с учетом рекомендаций ФАТФ.
В соответствии с документом юридические лица будут обязаны получать, хранить и обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах. А также документально подтверждать ее достоверность и предоставлять такую информацию по запросам федеральных органов исполнительной власти.
За неисполнение юридическими лицами требований закона будет установлена административная ответственность в виде штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей и на юридических лиц – в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.