Шотландские партнерства раскрывают информацию о бенефициарах

По закону около 30 000 партнерств LP, зарегистрированных в Шотландии, будут вынуждены раскрыть информацию о своих владельцах.
 
Ранее выдвигались обвинения в том, что некоторых из этих структур использовались как орудия преступной деятельности, причем рост  количества новых партнерств, зарегистрированных в Шотландии в период с  марта 2011 года по март 2016 года, составил 236%.
 
Постановление о шотландских партнерствах  (Register of People with Significant Control) от 2017 года вступило в силу с 26 июня 2017 года и приводит эту организационно-правовую форму в соответствии с другими партнерствами на территории Великобритании, устанавливая для них требование по раскрытию информацию о бенефициарах в течение 28 дней. В случае невыполнения этого требования партнерствам грозит ежедневный штраф в размере до 500 фунтов.
 
Вместе с законодательством будет опубликовано и руководство, помогающее шотландским партнерствам установить, кто является контролирующим лицом, а также лучше понять детали нового законодательства. А предоставленная шотландскими партнерствами информация будет доступна в реестре Companies House.
 
Британский министр торговли и промышленности Марго Джеймс заявила: «Наше правительство твердо намерено обеспечить ответственное управление всех предприятий. Новое законодательство позволит увеличить прозрачность шотландских партнерств  и сдержит их использование в незаконных целях».
 
Дэвид Манделл, министр по делам Шотландии, считает, что «Новое законодательство демонстрирует приверженность правительства Великобритании принципам прозрачности в отношении шотландских партнерств. Активисты и СМИ отмечали растущее беспокойство в связи с потенциальным использованием таких партнерств в преступной деятельности, а, введя более серьезные сдерживающие меры, британское правительство поощряет прозрачность».
 
По материалам GOV.UK