Реестр бенефициаров на Кипре планируется запустить с 1 января 2020 года

В настоящее время на Кипре в рамках требований четвертой «антиотмывочной» директивы ЕС (AML 4) создается Реестр конечных бенефициарных владельцев, который будет находиться в ведении Департамента регистрации и ликвидации компаний.

Планируется, что Реестр начнет действовать с января 2020 года: именно тогда кипрские власти получат доступ к информации о реальных владельцах компаний и счетов.
 
Реестр бенефициаров не будет публичным - данные будут доступны определенному кругу лиц: без ограничений - компетентным органам, МОКАС, налоговым и правоохранительным органам, а также в рамках комплексной проверки клиентов - регистрационным агентам, банкам и др.
 
Президент Кипрской ассоциации аудиторов Мариос Скандалис прокомментировал доступность Реестра: «Естественно, необходима абсолютная прозрачность. Вопрос в том, кто будет иметь доступ к информации в реестре. Важно избежать необоснованных преследований, вызванных доступом к персональным данным. Если доступ будет широким, то это вызовет негативные последствия».
 
В настоящее время Департамент занимается модернизацией технического обеспечения системы. Кроме того, готовятся необходимые поправки в законодательство: в кипрский закон «О компаниях» и другие документы.

Трасты также обязаны иметь в своем распоряжении актуальную информацию о конечных бенефициарных владельцах. Планируется, что данный реестр будет вести Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам с марта 2020 года. 

По материалам Successful Business