Еврокомиссия в октябре обновит «черный список» по отмыванию

Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Журова  рассказала о том, что Еврокомиссия обновит этой осенью  «черный список» юрисдикций, в которых до настоящего времени не  устранены в законодательстве риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма. Ожидается, что очередной список будет обнародован в октябре 2019 года.
 
Последнее обновление «черного списка» было в феврале текущего года, в нем были представлены 23 юрисдикции. Против этого списка выступили и Совет стран Евросоюза, и Департамент Казначейства США.
 
Журова сообщила, что оценивать государства и территории для «черного» и «серого» списков будут по новой методологии. И предположила, что полученный  результат устроит всех.
 
По материалам РИА Новости
 

Комментарии
По порядку

Тренды