США предписывают Сейшелам совершенствовать оффшорные банковские услуги

Помощник министра финансов США по борьбе с терроризмом Маршалл Биллингсли  провел серию встреч с представителями Сейшельских островов: Центральным банком, Минфином, Подразделением финансовой разведки, Счётной палатой и с лидерами Правительства. Эти встречи позволили американской команде понять существующую ситуацию банковского сектора юрисдикции, важность банков-корреспондентов, связи с банками Соединенных Штатов, а также значительные шаги, которые предстоит сделать островам в сфере борьбы с отмыванием денег.

Биллингсли заявил, что Сейшельским островам необходимо повышать осведомленность, в частности в том, что касается «создания оффшорных компаний-пустышек без фактического реестра бенефициаров». Юрисдикция должна принять новое законодательство, в частности, касающееся публичного реестра бенефициаров, поскольку отсутствие такого реестра мешает губернатору и его команде, а также подразделению финансовой разведки сразу понять, кто стоит за конкретной компанией.

В свою очередь, председатель Центрального банка Сейшел Кэролайн Абель заявила, что в ходе обсуждений  рассматривались шаги, предпринимаемые Сейшельскими островами для совершенствования своей системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Команда Центрального банка ожидает, что новое законодательство будет одобрено к концу этого года. Консультации с соответствующими партнерами начнутся после 20  октября. «Мы планируем на следующей неделе начать рассылать законопроект для комментариев, а затем провести заседание для взаимодействия с Национальным комитетом, чтобы убедиться, что все мнения будут учтены», - сказала Абель.

По материалам Seychelles News Agency