News

Британские Виргинские Острова подтвердили свои обязательства по созданию публичного реестра бенефициаров

Премьер-министр и министр финансов БВО Эндрю А. Фахи вновь заявил о поддержке правительством территории сотрудничества с правительством Великобритании с целью создания публичного реестра бенефициаров компаний.

Британские Виргинские Острова подтвердили свои обязательства по созданию публичного реестра бенефициаров
Британские Виргинские Острова подтвердили свои обязательства по созданию публичного реестра бенефициаров

Фахи сообщил, что правительство обязуется работать в сотрудничестве с коллегами из Великобритании над созданием публичного реестра бенефициаров компаний в соответствии с международными стандартами и передовой мировой практикой, по крайней мере, в том виде, в каком такие обязательства будут применяться государствами-членами ЕС.

Все услуги по этой теме:

Планируется, что такой реестр вступит в силу с 2023 года в рамках содействия выполнению Пятой директивы ЕС о борьбе с отмыванием денег.

Премьер-министр отметил, что для БВО большой честью является поддержание своего статуса одного из главных международных финансовых центров, и юрисдикция продолжает с полным основанием принимать на себя ответственность, связанную с этим статусом. Вместе с тем, он предостерег, что существуют основания для беспокойства по поводу того, что без надлежащих сдерживающих механизмов и противовесов общедоступные реестры могут использоваться злоумышленниками.

И уточнил, что существуют альтернативные модели, которые позволяют получить доступ к различным уровням данных в реестре и содержат определенные гарантии, например, использование ордеров, одобренных судом, что представляет значительно меньший риск для индустрии финансовых услуг, удовлетворяя при этом цели правоохранительных органов по выявлению и преследованию террористов, уклонистов от уплаты налогов и отмывателей денег, не ущемляя при этом права добропорядочных граждан и соблюдая закон.

По материалам  Government of the BVO

Комментариев нет
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить