News
Введите фразу для поиска...

Евросоюз планирует создать новое агентство по борьбе с отмыванием денег

Комиссия ЕС недовольна мерами контроля за отмыванием денег в европейских банках и поэтому хочет создать свой собственный контролирующий орган.

Это агентство будет предназначено для прямого надзора за банками, работающими за границей и классифицируемыми как «особо рискованные». Оно также призвано координировать работу национальных инспекторов и укреплять их сотрудничество.

Все услуги по этой теме:

Проект должен стать частью пакета законодательных предложений по борьбе с отмыванием денег, которые Комиссия опубликует к концу марта.

До сих пор власти отдельных стран сами отслеживали, адекватно ли банки защищены от клиентов, которые вкладывают «грязные» деньги в законный финансовый цикл. В Германии ответственность за это несет Федеральное управление финансового надзора (BaFin), сокращенно от Федерального управления финансового надзора. А деятельность Европейской службы банковского надзора (EBA) в Париже в значительной степени ограничивается координацией.

Еврокомиссия еще в мае прошлого года пообещала усилить борьбу с отмыванием денег и, среди прочего, создать подразделение ЕС по мониторингу банков. Это должно помочь справиться с проблемами качества работы национальных надзорных органов. Однако тогда Комиссия оставила открытым вопрос о том, создаст ли она новый орган или просто усилит и расширит возможности ЕВА. На заседании 22 января в Брюсселе Еврокомиссия объявила, что новый контролирующий орган будет лучшим выбором.

Предполагается, что агентство не будет заниматься исключительно банковским сектором. Ему также хотят поручить координировать и поддерживать работу национальных подразделений финансовой разведки. Такие подразделения существуют во всех государствах-членах ЕС. Они получают сообщения о подозрениях в отмывании денег, например, от брокеров, ювелиров или автосалонов, когда клиенты платят крупные суммы наличными.

По материалам Süddeutsche Zeitung

Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить