News
Введите фразу для поиска...

Евросоюз принял майский пакет решений о нарушении странами законодательства ЕС

Среди сфер, в которых некоторые страны блока не выполняют общеевропейские законодательные требования, оказалась борьба с отмыванием денег.

Евросоюз принял майский пакет решений о нарушении странами законодательства ЕС
Евросоюз принял майский пакет решений о нарушении странами законодательства ЕС

Европейская комиссия вправе принимать меры по отношению к странам Евросоюза, не выполняющим законодательство ЕС. Эти решения, охватывающие различные сектора и области политики ЕС, направлены на обеспечение надлежащего применения европейского регулирования в интересах граждан и бизнеса. В своем ежемесячном, майском, пакете решений Комиссия в том числе отмечает невыполнение рядом стран антиотмывочных директив.

Все услуги по этой теме:
Нужна консультация онлайн?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.

Комиссия направила официальные уведомления Австрии, Бельгии, Греции, Ирландии, Люксембургу, Польше, Чехии и Эстонии, в также покидающей ЕС Великобритании, попеняв им на лишь частичную имплементацию 5-й Директивы по борьбе с отмыванием денег (5AMLD). Ранее аналогичные уведомления также получили Венгрия, Испания, Кипр, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия и Словения, поскольку они никак не отчитались о каких-либо мерах транспонирования положений 5AMLD в национальное законодательство.

Комиссия напомнила странам-участницам блока о важной роли борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в обеспечении общеевропейской финансовой стабильности и безопасности. А также о том, что законодательные пробелы, возникающие в одной стране ЕС, оказывают влияние на Евросоюз в целом.

Крайним сроком для выполнения правил 5-й Директивы было установлено 10 января 2020 года. Комиссия с сожалением отметила, что указанные страны не смогли своевременно имплементировать Директиву, и призвала их срочно это сделать. В случае неполучения удовлетворительного ответа от государств-членов в течение четырех месяцев Комиссия вправе направить им уже не просто уведомление, а требование.

Кроме того, Европейская комиссия призвала Эстонию скорректировать имплементацию 4-й Директивы по борьбе с отмыванием денег (4AMLD). Балтийское государство сообщило о полном транспонировании Директивы 14 января 2019 года. Однако Комиссия пришла к выводу, что Эстония неправильно перенесла положения 4AMLD в национальное законодательство в части таких важных аспектов, как определение политически значимых лиц (PEP) и бенефициаров, проведение оценки рисков и управление рисками, а также права доступа к информации у подразделений финансовой разведки (FIUs). Стране также дается четыре месяца на подготовку ответа.

Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить