Нидерланды рассмотрят законопроект о требованиях к регистрации бенефициаров трастов

Министерство финансов Нидерландов опубликовало проект закона о регистрации бенефициаров для трастов и подобных юридических лиц.

Внедрение требований регистрации бенефициарного владения для трастов требуется в рамках Директивы по борьбе с отмыванием (AMLD) с учетом Пятой Директивы (5 AMLD).

Согласно законопроекту, требования будут применяться ко всем трастам и аналогичным юридическим лицам, в которых доверительные управляющие проживают или зарегистрированы в Голландии, или, если они проживают или зарегистрированы за пределами Евросоюза, доверительный управляющий вступил в деловые отношения в Нидерландах или приобретает реальную недвижимость на территории Голландии от имени траста.

Доверительный управляющий должен будет предоставить необходимую информацию в течение одной недели после возникновения обязательства это сделать, а первоначальный период установлен как 3 месяца и будет предоставлен после утверждения и вступления закона в силу.

Напомним, что консультации по законопроекту начались 24 апреля.

По материалам Orbitax