News
Введите фразу для поиска...

Нидерланды рассмотрят законопроект о требованиях к регистрации бенефициаров трастов

Министерство финансов Нидерландов опубликовало проект закона о регистрации бенефициаров для трастов и подобных юридических лиц.

Внедрение требований регистрации бенефициарного владения для трастов требуется в рамках Директивы по борьбе с отмыванием (AMLD) с учетом Пятой Директивы (5 AMLD).

Все услуги по этой теме:

Согласно законопроекту, требования будут применяться ко всем трастам и аналогичным юридическим лицам, в которых доверительные управляющие проживают или зарегистрированы в Голландии, или, если они проживают или зарегистрированы за пределами Евросоюза, доверительный управляющий вступил в деловые отношения в Нидерландах или приобретает реальную недвижимость на территории Голландии от имени траста.

Доверительный управляющий должен будет предоставить необходимую информацию в течение одной недели после возникновения обязательства это сделать, а первоначальный период установлен как 3 месяца и будет предоставлен после утверждения и вступления закона в силу.

Напомним, что консультации по законопроекту начались 24 апреля.

По материалам Orbitax

Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить