28 октября ФАТФ обновила свое Руководство по работе с цифровыми активами и виртуальными валютами (Risk-Based Approach for Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers, VASP), которое было выпущено в 2019 году.
Новый документ является частью постоянного мониторинга ФАТФ виртуальных активов и сектора VASP. Странам предлагается оценивать и снижать риски деятельности, связанной с виртуальными активами и поставщиками; лицензировать или регистрировать поставщиков, а также поручить компетентным органам надзор или мониторинг за этой деятельностью.
На VASP предлагается распространить те же меры, которые установлены для финансовых учреждений. Данное Руководство поможет странам и VASP понять обязательства по AML, а также эффективно выполнить требования своего сектора.
Обновления, включенные в Руководство на 2021 год, распространяется на 6 ключевых областей:
- разъяснены определения виртуальных активов и VASP;
- разъяснено, как стандарты ФАТФ должны применяться к stablecoins;
- даны дополнительные руководящие указания по рискам и инструментам, доступным странам для устранения рисков AML, в случае взаимных сделок;
- обновлено руководство по лицензированию и регистрации VASP;
- дополнены руководящие указания для государственного и частного секторов в отношении осуществления «travel rule»;
- включены принципы обмена информацией и сотрудничества между руководителями VASP.
ФАТФ будет и в дальнейшем внимательно следить за сектором виртуальных активов и VASP по любым существенным изменениям.
По материалам FATF