ФАТФ опубликовала обновленное Руководство по работе с цифровыми активами и виртуальными валютами

28 октября ФАТФ обновила свое Руководство по работе с цифровыми активами и виртуальными валютами (Risk-Based Approach for Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers, VASP), которое было выпущено в 2019 году.

Новый документ является частью постоянного мониторинга ФАТФ виртуальных активов и сектора VASP. Странам предлагается оценивать и снижать риски деятельности, связанной с виртуальными активами и поставщиками; лицензировать или регистрировать поставщиков, а также поручить компетентным органам надзор или мониторинг за этой деятельностью.

На VASP предлагается распространить те же меры, которые установлены для финансовых учреждений. Данное Руководство поможет странам и VASP понять обязательства по AML, а также эффективно выполнить требования своего сектора.

Обновления, включенные в Руководство на 2021 год, распространяется на 6 ключевых областей:

• разъяснены определения виртуальных активов и VASP;
• разъяснено, как стандарты ФАТФ должны применяться к stablecoins;
• даны дополнительные руководящие указания по рискам и инструментам, доступным странам для устранения рисков AML, в случае взаимных сделок;
• обновлено руководство по лицензированию и регистрации VASP;
• дополнены руководящие указания для государственного и частного секторов в отношении осуществления «travel rule»;
• включены принципы обмена информацией и сотрудничества между руководителями VASP.

ФАТФ будет и в дальнейшем внимательно следить за сектором виртуальных активов и VASP по любым существенным изменениям.

По материалам FATF