Нидерланды внедряют регистрацию бенефициаров трастов

2 мая опубликовано Постановление о внедрении регистрации бенефициаров трастов и подобных правовых структур.

Документ содержит конкретные правила для реализации требований, введенных принятым в декабре 2021 года Законом.

Выполнение требований Закона является обязательным в соответствии с Директивой ЕС по борьбе с отмыванием. Такие требования распространяются на все трасты и подобные юридические структуры, трасти которых зарегистрированы в юрисдикции или за пределами Европейского Союза, но при этом вступают в деловые отношения в стране или приобретают недвижимость на ее территории на траст. В этом случае трасти необходимо предоставить соответствующую информацию в течение 1 недели с момента возникновения обязанности сделать это.

Среди прочего, Постановление содержит правила, касающиеся различных категорий трастов, различных классов экономических интересов, соответствующих документов, подлежащих регистрации, срока доступности данных и документов через реестр, компетентных органов для ведения реестра и других, связанных с этим вопросов.

Документ вступит в силу в срок, который будет определен отдельно.

По материалам Orbitax