ОАЭ объявили о новой национальной стратегии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в стране
Стратегия, разработанная совместно государственным и частным секторами, будет направлена на борьбу с рисками виртуальных активов и киберпреступностью, а также на важность финансового регулирования.
В стратегии, сформулированной на основе 11 стратегических целей, изложены законодательные и нормативные реформы, которые ОАЭ проводят для предотвращения влияния незаконной деятельности на общество.
Стратегия была сформулирована с учетом последней Национальной оценки рисков, которая была разработана с использованием методологии Группы Всемирного банка, чтобы соответствовать самым высоким международным стандартам.
Национальная стратегия сосредоточена на таких основных принципах, как соблюдение требований, основанных на оценке рисков, эффективность и устойчивость.
К ним относятся усиление национальной и международной координации для улучшения обмена информацией и партнерства, обеспечение эффективного надзора за выполнением обязательств по AML в частном секторе, а также усиление мер по выявлению, расследованию и пресечению незаконной финансовой деятельности.
В стратегии также уделяется особое внимание оптимизации человеческих и технических ресурсов, совершенствованию сбора и анализа данных, а также постоянному обновлению нормативно-правовой базы для адаптации к изменяющимся рискам и поддержки прозрачности и верховенства закона.
Особое внимание в стратегии уделяется рискам, связанным с виртуальными активами и быстро развивающимися формами киберпреступности.
Стратегический подход включает в себя улучшение понимания рисков в различных секторах, укрепление международного сотрудничества и стратегических партнерств, усиление надзора за финансовыми учреждениями и определенными нефинансовыми предприятиями и профессиями, а также повышение прозрачности информации о бенефициарах.
Эта инициатива последовала за решением ФАТФ исключить ОАЭ из «серого списка» в феврале 2024 года, что еще раз подтверждает непоколебимую приверженность ОАЭ соблюдению самых высоких международных стандартов.
По материалам Arabian Business
