Бенефициарные владельцы компаний на Британских Виргинских островах теперь могут подать заявку в Регистратор корпоративных дел БВО на освобождение от раскрытия их личных данных в рамках режима доступа к информации на основании законного интереса.
Режим был окончательно утвержден в июне 2025 года после длительных консультаций, но его запуск был отложен до 1 апреля 2026 года, чтобы дать компаниям время на подготовку. После этой даты любое лицо, считающееся имеющим «законный интерес», может подать апелляцию на проверку или запрос копии записи в реестре бенефициаров, который ведет Регистратор. Это будет стоить 75 USD, что не подлежит возврату.
Любой, кто подает такой запрос, должен будет доказать Регистратору, что его целью является расследование, предотвращение или выявление отмывания денег, финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения, связанных с указанным юридическим лицом; или что один из бенефициаров юридического лица был осужден или находится под следствием за отмывание денег, финансирование терроризма или финансирование распространения оружия массового уничтожения.
Идентифицировать можно только лиц, которые прямо или косвенно владеют 25%-й долей или эквивалентным контролем в коммерческой компании или товариществе с ограниченной ответственностью на БВО. Раскрываемая информация будет включать полное юридическое имя бенефициара; месяц и год его рождения; его гражданство, а также характер и размер его бенефициарного интереса в юридическом лице, включая долю в акционерном капитале или контроль.
В рамках подготовки к ожидаемому потоку заявок Регистратор открыл процедуру, позволяющую бенефициарам запрашивать защиту этой информации. Эти заявки могут быть поданы через онлайн-платформу VIRRGIN зарегистрированным агентом компании на БВО или юридической фирмой от имени лица, подающего заявку на освобождение от ответственности. Заявка должна быть подана каждым бенефициаром или от его имени, хотя бенефициар может подать одну заявку на освобождение от ответственности в отношении нескольких юридических лиц. За каждое юридическое лицо, включенное в заявку (до 5 юридических лиц), взимается сбор в размере 50 USD, а за каждое дополнительное юридическое лицо – еще 10 USD. Ожидается, что регистратор обработает заявку в течение 12 рабочих дней.
В заявках на освобождение от раскрытия информации о «законном интересе» необходимо указать, на какие из возможных оснований они ссылаются. Список доступных оснований был изложен в политике, опубликованной Министерством финансовых услуг БВО в июне 2025 года. Наиболее часто используемой причиной считается обоснованное убеждение лица в том, что раскрытие информации может подвергнуть его или члена его ближайшей семьи серьезному риску мошенничества, похищения, шантажа, вымогательства, преследования, насилия, запугивания или другого подобного вреда. Другая причина – информация о бенефициаре относится к ребенку или лицу, не обладающему дееспособностью.
Освобождение также может быть предоставлено по «особым причинам», которые могут включать: конфиденциальные коммерческие интересы, раскрытие которых может привести к разглашению коммерческой тайны или конфиденциальной информации; «Несоразмерный риск», когда раскрытие информации приведет к чрезмерной публичной огласке или рискам, выходящим за рамки требований прозрачности; текущие судебные споры, когда раскрытие информации может нанести ущерб действующим или находящимся на рассмотрении судебным разбирательствам в отношении права собственности; и обязательства по сохранению конфиденциальности, когда раскрытие информации нарушит юридические, договорные или международные обязательства по сохранению конфиденциальности. Регистратор также может предоставить освобождение от обязанности раскрытия информации по соображениям национальной безопасности или «общественных интересов».
По материалам STEP