Правительство Ирландии разработало план действий из 30 пунктов для решения проблем, связанных с рисками отмывания денег, выявленными в недавно опубликованной Национальной оценке рисков (National Risk Assessment, NRA). Оценка показала, что Ирландия сталкивается со многими теми же угрозами финансовых преступлений, что и другие страны, включая все более изощренное мошенничество, неправомерное использование криптоактивов, новые технологические риски, опасения по поводу финансирования терроризма и уязвимости, связанные с глобальными финансовыми сетями.
Меры плана действий включают в себя:
- более активный обмен разведывательной информацией между ведомствами;
- более жесткие меры защиты криптоактивов и цифровых финансов;
- более строгие меры по борьбе с отмыванием денег (AML), связанные с азартными играми;
- повышение прозрачности в отношении собственности компаний; и
- улучшение координации между расследованиями финансовых преступлений, налоговыми и таможенными расследованиями.
Прозрачность собственности компаний, партнерств и трастов является целью как минимум трех пунктов плана действий. Министерство финансов получило задачу найти способы дальнейшего повышения совместимости между реестрами бенефициаров для обеспечения эффективной перекрестной проверки и подтверждения данных о бенефициарах. Эта задача считается срочной и должна быть завершена к первому кварталу 2027 года. Одновременно с этим, налоговая служба оценит влияние недавно предложенных изменений в перечень трастов, обязанных предоставлять информацию в Центральный реестр бенефициаров трастов (Central Registry of Beneficial Ownership of Trusts, CRBOT), включая оценку необходимости дополнительных ресурсов или технологической поддержки для эффективного внедрения поправок.
Ко второму кварталу 2027 года Министерство предпринимательства, туризма и занятости внедрит процесс независимой проверки информации, представляемой в реестр владельцев компаний, а Министерство финансов введет обязательное раскрытие информации о конечных бенефициарах и контролирующих лицах всех партнерств с ограниченной ответственностью. Позже в этом году оно рассмотрит варианты ограничения или запрета участия в товариществах с ограниченной ответственностью генеральных партнеров, расположенных в «юрисдикциях, соблюдающих режим секретности», то есть в тех, которые, по мнению министерства, не поддерживают строгие стандарты прозрачности или не требуют раскрытия информации о бенефициарах. Также будет рассмотрен вопрос об ограничении использования корпоративных структур в качестве генеральных партнеров.
Регистрация всех поставщиков трастовых и корпоративных услуг под надзором уполномоченных аудиторских органов также включена в программу, хотя правительство в целом не считает поставщиков трастовых услуг высокорискованной областью.
Правительство надеется, что эти и другие меры подготовят Ирландию к следующему докладу о взаимной оценке, подготовленному ФАТФ, который должен быть опубликован в 2028 году, заявил министр финансов Саймон Харрис.
По материалам STEP