Финансовый регулятор острова Мэн начал предварительные консультации по вопросу доступа к информации о бенефициарах компаний на основании «законного интереса».
Все три коронных владения уже взяли на себя обязательство обеспечить механизм доступа на основании «законного интереса», как и некоторые британские заморские территории. Джерси начал соответствующие консультации в ноябре прошлого года, а Гернси — в феврале 2026 года. Детали предложений каждой юрисдикции различаются и зависят от конкретных определений законной цели и необходимости, требований к доказательствам для заявок, ограничения раскрытия информации тем, что необходимо и соразмерно, а также соответствующих гарантий, контроля и исключений для защиты частной жизни и личной безопасности.
Консультации острова Мэн — это первый шаг к сбору мнений представителей отрасли. Консультации на этом этапе, проводимые Министерством предпринимательства, завершатся 30 июня 2026 года, и их результаты помогут определить дальнейшие шаги. Это будет означать приведение в соответствие с Шестой директивой Европейского союза по борьбе с отмыванием денег (AMLD6), которая должна быть имплементирована государствами-членами ЕС позднее в этом году.
Конечная цель — удовлетворить комитет по политике борьбы с отмыванием денег MONEYVAL Совета Европы, который начнет совместную оценку юрисдикции в сентябре 2026 года. Механизм «законного интереса» не будет готов к этой проверке, поскольку сводка ответов на консультации будет опубликована только к концу 2026 года. MONEYVAL будет внимательно следить за прогрессом юрисдикции в повышении прозрачности в отношении бенефициаров в целом.
Практика, применяемая государствами-членами ЕС при имплементации Директивы AMLD6, также будет тщательно изучена, чтобы остров Мэн соответствовал «развивающимся стандартам» доступа к информации о бенефициарах. Такие стандарты еще не установлены, даже ФАТФ.
По материалам STEP