Досудебное и внешнее раскрытие информации теперь разрешено на Каймановых островах благодаря добавлению правила 7A к статье 24 Правил Большого суда, вступившей в силу 30 марта.
Потенциальный истец теперь может обратиться в суд с просьбой о раскрытии документов от потенциального ответчика до начала судебного разбирательства. Стороны также могут обратиться с просьбой о раскрытии информации от лиц, не являющихся сторонами, на промежуточной стадии после начала судебного разбирательства.
Ранее эти механизмы не были прямо предусмотрены в судебной процедуре Каймановых островов. Обязательства по раскрытию информации в соответствии со статьей 24 возникали только по завершении подачи исковых заявлений, когда каждая сторона была обязана предоставить другой стороне список всех соответствующих документов, находящихся в ее владении, хранении или распоряжении.
Заявление в соответствии с Правилом 7A должно быть подано в форме повестки, подкрепленной аффидавитом, в котором указываются основания, по которым утверждается, что заявитель и лицо, против которого запрашивается постановление, вероятно, будут сторонами последующего разбирательства. В доказательствах также должны быть указаны или описаны запрашиваемые документы, объяснена их релевантность и объяснено, почему ответчик, вероятно, сможет предоставить запрашиваемые документы.
Однако никто не может быть принужден к предоставлению документов:
- которые он не мог бы быть принужден к предоставлению иным образом, если бы судебное разбирательство уже началось (в случае досудебного раскрытия информации); или
- если бы ему была вручена повестка о предоставлении документов в суде в случае раскрытия информации третьим лицам.
Это сохраняет права на привилегии и другие гарантии защиты от предоставления документов.
Новое правило будет иметь серьезные последствия для борьбы с мошенничеством и розыска активов, считают эксперты.
Ожидается, что юристы Каймановых островов и суд будут консультироваться с властями Англии, Уэльса и Гонконга по вопросам применения правила 7A, пока формируется собственная судебная практика Каймановых островов, поскольку существует устоявшийся принцип, согласно которому английские и валлийские прецеденты имеют решающее значение на Каймановых островах, где отсутствует обязательный местный прецедент. Соответствующее законодательство Англии и Уэльса – разделы 33(2) и 34(2) Закона о высших судах 1981 года – имеет ту же основу, что и действующее законодательство Каймановых островов, поэтому судебная практика имеет прямое отношение к делу.
По материалам STEP