News
Введите фразу для поиска...

В Швейцарии на почти 30% поднялось число случаев отмывания денег

В соответствии с данными, приводимыми в очередном открытом отчете подразделения швейцарских правоохранительных органов занимающегося проблемами противодействия отмыванию нелегальных средств и финансированию террористической деятельности,  в 2010 году полицией и другими правоохранительными органами страны  было получено 1159 официальных заявлений с указанием на операции, которые могут быть заподозрены в наличии тех или иных элементов такой деятельности. Количество таких заявлений  в 2010 году поднялось на 29,4% в сравнении с предшествующим годом.
 
Правоохранительные органы в своем отчете привлекают особое внимание к тому факту, что большинство заявлений касаются операций проводимых в  банковском секторе, и они занимают 71% от общего числа заявлений. Следующее место, по количеству подозрений, занимают  платежные системы, и на их число приходится 16% обращений. При этом 55% от общего числа заявлений   касаются имущественных преступлений, а 39% квалифицируются как возможные случаи мошенничества.
 
Общее  величина активов, которые попали в зону внимания правоохранительных органов Швейцарии в ходе рассмотрения данных заявлений в 2010 году, составило не менее 847  миллионов швейцарских франков (26,85 миллиардов рублей) и осталась на уровне  предшествующего года.
 
Из  числа полученных заявлений о подозрениях  в проведении операций по отмыванию средств,  в следственные подразделения правоохранительных органов  было передано 86,5% обращений, а из заявлений, по которым были начаты следственные действия, 90%  были переданы в судебные органы.
 
Также, по информации правоохранительных органов, увеличилось число заявлений с подозрениями на совершение операций по финансированию террористической деятельности. Если в 2009 году таких обращений  было лишь 7, то в 2010 году их количество увеличилось до 13.

По материалам TaxationInfoNews

Все услуги по этой теме:
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить